CARNES GARCISA SA

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Garcisa, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2015, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Baracaldo), 7 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.