Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés, Sociedad Anónima a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) Carretera de Ademuz, kilómetro 8'2, el día 30 de junio del 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y consolidadas que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2010.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Informe sobre la situación económica de la sociedad y sobre la previsión a corto de la evolución, y adopción, en su caso, de medidas correctoras o autorización para tomarlas.

Sexto.- Renovación y/o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el próximo ejercicio.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso remitiéndolos por correo si así lo solicitan, así como, del informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad, y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Valencia, 24 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Ricardo Estellés Pérez.