Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en la Calzada de Zubiete, número 6, Gordexola-Gordejuela (Bizkaia), el próximo día treinta de diciembre de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, y la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de acuerdo con el artículo 204 de la LSA, para los ejercicios 2009 a 2011.

Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la junta, o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos objeto de aprobación.

Gordexola-Gordejuela, 26 de noviembre de 2009.- Mercedes Marina Villa, Administradora única.