CARMEN DELGADO BAREA SA

Por el Administrador único se decide convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Carmen Delgado Barea, S.A.", que se celebrará en Sevilla, avenida Diego Martínez Barrio, número 4, 3.ª planta (edificio Viapol Center), el próximo día 26 de septiembre de 2016, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización para la enajenación de activos esenciales.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Modificación de los artículos 12.º y 15.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a aprobación de la Junta. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 29 de julio de 2016.- El Administrador único de "Carmen Delgado Barea, S.A.", doña Inés de la Cámara Ortega.