CARLOS SERRANO SL

Convocatoria de Junta General de Socios

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los socios de la compañía, que se celebrará en Madrid, calle Almagro n.º 23, despacho de don Ángel Benítez Donoso, el próximo día 1 de junio de 2005, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las doce horas treinta minutos en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía,Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de ese mismo año. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante ese ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Cambio de domicilio social a Av. de Baviera número 12, bajo izquierda, Madrid. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se comunica que los documentos objeto de debate, se encuentran a disposición de los socios en Almagro, 23, para su examen, entrega y/o solicitud de remisión.

Madrid, 9 de abril de 2005.-El Presidente, don Carlos Serrano Arroyo.-17.894.