CARGOFLET SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cargoflet, S.A., se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionista que se celebrará en el domicilio social de Cargoflet, S.A., Edificio Veganova, 3 - 1.º, Oficina 3, en la Avenida de la Vega, n.º 1, de Alcobendas (Madrid), el día 26 de Diciembre de 2008, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-I. Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad del Ejercicio 2007, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados. II. Examen y aprobación sobre el Informe de Gestión. III. Propuesta sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Informe y análisis sobre operaciones realizadas respecto de bienes inmuebles.

Tercero.-Informe y análisis sobre contratos laborales y/o de prestación de servicios, tipos, costes e identificación de personal afectadas. Cuarto.-Informe sobre préstamos de -o a- los socios o administradores si los hubiese. Quinto.-Debate y acuerdos respecto de la propuesta de un accionista minoritario de disolver la sociedad, liquidándola, por supuesta concurrencia de la causa del 260,1,3.ª de la LSA. Sexto.-Determinación del número de Consejeros entre el máximo y mínimo estatutario. Ceses y nombramientos de Consejeros. Séptimo.-Traslado de domicilio social y reforma correspondiente de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorizaciones para ejecutar, desarrollar y subsanar. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a las Juntas que se convocan los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días, al menos, de antelación a la fecha en que hagan de celebrarse las Juntas.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social y, podrán solicitar el envío inmediato y gratuito, las cuentas del Ejercicio 2007, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría, la Propuesta del Consejo sobre modificación estatutaria, así como el Informe del Consejo sobre dicha modificación, y el texto de la propuesta de disolución efectuada por el accionista minoritario que la pide.

Los Administradores van a requerir la presencia de Notario para que levante acta en la Junta.

Alcobendas, 17 de noviembre de 2008.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, D. Eduardo de Mendoza y Roldán.-66.978.