CARGOFLET SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, Avenida de la Vega, núm. 1, Edificio Veganova tres, primera planta, despacho 3, en Alcobendas (Madrid), el día veintiséis de junio, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales ( Memoria, Balance y Cuenta de Resultados ), correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado al 31 de Diciembre de 2.007 y del Informe de Gestión. Segundo.-Propuesta sobre Aplicación de Resultados. Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Propuesta sobre la Ampliación de Capital o aportación de socios, a virtud de reclamaciones de la Comunidad de Madrid. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, susceptibles de la Inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días, al menos, de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día en los términos que se contienen en el Art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera citación, ésta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2.008, a las 12,00 horas con idéntico orden del día.

Alcobendas (Madrid), 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos García-Monzón y Díaz de Isla.-29.740.