CARGOFLET SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, Avenida de la Vega, núm. 1, Edificio Veganova 3, primera planta, despacho 3, en Alcobendas (Madrid), el día 24 de marzo de 2008, a las 12,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro de socios con cinco días, al menos, de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día en los términos que se contienen en el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera citación, ésta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 25 de marzo de 2008, a las 12,00 horas, con idéntico orden del día.

Alcobendas (Madrid), 5 de febrero de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos García-Monzón y Díaz de Isla.-6.799.