CARDIVAIS SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, n.º 64, el día 20 de diciembre de 2019, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración de la sociedad por expiración del plazo.

Segundo.- Cambio de denominación social de la entidad.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en el art. 197 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Administrador único con la modificación estatutaria propuesta.

Málaga, 13 de noviembre de 2019.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.