Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CARBONICAS ALAVESAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 11463 - 11463.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, n.º 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 15 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en caso, de no producirse el quórum necesario en segunda convocatoria el día 16 de junio, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.
Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.
Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.
Vitoria, 31 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.