CARACOCHAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Según lo acordado en la reunión del Consejo de Administración del día 31 de Marzo de 2008, se convoca Junta Genera Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2008 a las doce horas en el Hotel San Martín, calle Curros Enríquez 1 de Ourense, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de Junio de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley. Cuarto.-Propuesta de Ampliación de Capital o, en su caso, de Disolución de la Sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluidos el informe de los Administradores justificativo de la Ampliación de Capital Social, de la modificación de Estatutos propuesta, o, en su caso, de disolución de la Sociedad. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 19 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración Gumersindo Diz Gómez.-34.193.