Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Caracochas S.A. del día 3 de julio del 2.007 se convoca la Junta General de Accionistas con carácter de Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 13 de Septiembre del 2.007 a las once treinta horas en el Hotel San Martín, calle Curros Enríquez 1 de Ourense y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 14 de septiembre del 2.007.

Orden del día

Primero.-Establecimiento de condiciones de prestación de garantías a la sociedad. Segundo.-Propuesta de Ampliación de Capital Social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de Facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluido el informe de los administradores justificativos de la ampliación de capital, de la modificación de Estatutos propuesta, pueden así mismo solicitar la entrega o envio gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 11 de julio de 2007.-Presidente Consejo de Administración, Gumersindo Diz Gómez.-47.947.