El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad,con carácter Extraordinario, que se celebrará en Manresa, Passeig Pere III,número 24, el 15 de noviembre de 2013 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación y nombramiento de Entidades Gestoras de la Sociedad.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Quinto.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Establecimiento del sistema de remuneración del Consejo de Administración. Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Manresa, 4 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.