CAPITAL XXI INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Barcelona, avenida Diagonal, 464, el próximo 23 de julio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de entidades gestoras. Nombramiento de entidad gestora global.

Segundo.- Delegación de la gestión del patrimonio de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 16 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.