El Administrador ha acordado convocar Juntas generales ordinarias y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria, el día 20 de octubre de 2007, a las 9,30 horas, la primera y 10 horas la segunda, en las oficinas de calle Cobalto, n.º 74, Cornellá de Llobregat, y en segunda convocatoria al día siguiente a las mismas horas y lugar, según los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria celebrada el pasado 29 de junio de 2007, relativos de examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y social. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores de acta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificar, el cese del actual Administrador y nombramiento de nuevo Administrador o Consejo de Administración, aprobado en la Junta general extraordinaria celebrada el pasado 29 de junio de 2007. Segundo.-Designación del representante para acudir con voz y voto a las Juntas generales ordinarias y extraordinarias de Denion Control y Sistemas, Sociedad Anónima, a celebrar el día 20 de octubre de 2007, a las 10,30 horas y 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a las mismas horas. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen. Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Censores de acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá de Llobregat, 5 de septiembre de 2007.-El Administrador, Agustín Ferrer Morta.-56.245.