Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de abril del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CAPITA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de abril del 2008 con los datos de inscripción Diario: 083 Sección: R Pág: 13356 - 13356.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Cerrajería, número 12, 1.º C, el próximo día 5 de junio de 2008, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados; y censura de la gestión social del órgano de administración; todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de tres miembros del Consejo de Administración ante el vencimiento de los cargos de los consejeros Don Ignacio Candau Fernández-Mensaque, Don Juan Candau Micheo y Don Pedro Antonio Romero Candau. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas del mismo ejercicio.
Sevilla, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Don Juan Candau Micheo.-26.287.