CAPELHI SA

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la notaría de Don José María Nebot Gómez de Salazar, sita en la calle de la Constitución, 34 bajo, 28600 de Navalcarnero (Madrid), a las diez horas del día 20 de diciembre de 2024, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento del administrador único.

Segundo.- Retribución de administrador conforme al artículo 18 de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales además podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad. La Junta General de Accionistas se celebrará en presencia y con intervención de Notario que, a tal efecto, será requerido por el Administrador de la Sociedad a fin de que levante acta de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con lo dispuesto en artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

En Navalcarnero, 11 de noviembre de 2024.- El Administrador Único, Don Luis Santiago Navarro de Andrés.