CAPEL VINOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 13 de noviembre de 2025, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la calle Extramuros s/n, de la localidad de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 23 de diciembre de 2025 a las diez horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de decisiones sobre revocación de los auditores actuales por justa causa; y nombramiento de nuevos auditores para los Ejercicios de 2025, 2026 y 2027.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta. Derecho de Información De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de Representación En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 14 de noviembre de 2025.- Los Consejeros, Fincas Sara, S.A., representada por Antonio Luis Huertas Belda, Gestiones Agroindustriales, S.A., representada por Isidoro Huertas Muñoz-Quirós, Gestión Agraria Industrial, S.L., representada por Antonio José Huertas Alberca, Proalimentaria Industrial, S.L., representada por Luis Miguel Huertas Manzaneque y Gesagro, S.L., representada por María Pilar Huertas Valera.