CAP-NEGRET SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Hotel Cap Negret, sito en la Partida Cap Negret, nº 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 9 de Junio del año en curso, 2022, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2021, así como del E.C.P.N., Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión del referido ejercicio e Informe de Auditoría, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Determinación por la Junta del número de Consejeros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 31 de marzo de 2022.- El secretario del consejo de administración, Jose Alvado Ausias.