CAP-NEGRET SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap-Negret, S.A.", sito en la partida Cap Negret, número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo dia 13 de junio de 2019, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del balance y Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018, así como del Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión del referido ejercicio e informe de Auditoria, así como la aplicación de los Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas, las Cuentas Anuales que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvado Ausias.