CAP-NEGRET SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret", sito en la Partida Cap Negret número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 16 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Informe sobre las obras de rehabilitación y reforma ejecutadas en el Hotel.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 31 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvado Ausias.