Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, para el día 14 de abril de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de abril de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Hotel NH Abascal, de Madrid, calle de José Abascal, nº 47, y tendrá por objeto someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008, así como la gestión del Organo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-

Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello: aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.-

Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe justificativo del acuerdo de transformación y texto de los Estatutos propuesto. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 27 de febrero de 2009.- El Administrador Único. José María Rus Martín.