CANTERAS DE ECHAURI Y TIEBAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial La Estrella, calle Berroa, n.º 4, oficina 511, el 27 de mayo de 2006 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía y del Grupo consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores de la Compañía. Tercero.-Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera. Cuarto.-Acuerdos, si proceden, referidos a la reserva especial debida al denominado factor agotamiento. Quinto.-Acuerdos, si proceden, referidos a la integración en la sección de hormigones de las plantas de hormigón de Áridos Gamen, S. L. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuenta.

Tajonar, 12 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Inversiones Hetase, S. L. representada por D. Carlos Taberna Jiménez.-19.883.