Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Administrador Único de la Sociedad Canteras Bogas, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales convoca a todos los accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de enero de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Lucero, s/n de 28350 Ciempozuelos (Madrid), con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios iniciados el día 05 de marzo de 2001 y 1 de enero de 2002 y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 respectivamente.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado de los citados ejercicios 2001 y 2002.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social está a disposición de los Señores Accionistas para su examen y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ciempozuelos, 10 de diciembre de 2003.-La Administradora Única: "Hormigones del Jarama, S.A.". Por poder: Juan Gabriel Cruzado Carpintero.-55.930.