CANTERA BASE 1939 CANARIAS SAD

El Consejo de Administración "Cantera Base 1939 Canarias, S.A.D.", según acuerdo de 31 de octubre de 2016, convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en La Laguna, en el domicilio social, sito en c/Mercedes s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, el día lunes 12 de diciembre de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, martes 13 de diciembre a las 20:00 en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016, así como la gestión de la administración en el mismo periodo.

Tercero.- Aplicación del estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016.

Cuarto.- Nombramiento Auditor de Cuentas.

Quinto.- Constitución de la Fundación CB Canarias. Situación actual y acuerdos adoptar si procede.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de al menos cinco acciones que las tuviesen inscritas en le libro registro de acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido anteriormente podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigible. Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer personándose con anterioridad al día de celebración de la Junta General, en las oficinas de la sociedad. Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

La Laguna, 9 de noviembre de 2016.- Félix Hernández Rodríguez, Presidente Consejo Administración.