CANTALAPIEDRA SA

Se convoca, a los Sres. accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la calle Enrique IV, 4-1.º, de Valladolid, el día 16 de agosto de 2007, a las 9,30 h. en primera convocatoria; y en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Cuarto.-Propuesta de modificación de Estatutos sociales para implantar dos Administradores Solidarios en lugar del actual Administrador Único, con una duración de 6 años inicial y en cada prórroga. Se modificarán todos los artículos a ello alusivos, sustituyendo la expresión «Administrador único», «Administrador» o «Consejero» por «dos administradores solidarios». En especial se modifican los arts. 1, 9, 14, 16 a 25 (ambos inclusive) y 30. Nombramiento de los dos Administradores Solidarios. Quinto.-Solicitado por la accionista, D.ª Pilar Diago Palacios, de acuerdo con el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluye su redacción literal:

A) Aclaración por el Órgano de Administración de la situación de los locales arrendados a la Sociedad en la calle Don Sancho de Valladolid.

B) Reconocimiento del derecho mínimo de los accionistas al reparto de los beneficios del ejercicio de 2006.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Levantamiento del acta notarial correspondiente.

Se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Sres. accionistas, la información y documentación relativas a los puntos del orden del día, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo solicitarla su entrega o envío gratuitos.

Valladolid, 4 de julio de 2007.-El Administrador único, Valentín Cantalapiedra Hernández.-46.037.