Se convoca los señores accionistas de la mercantil "Canomar Murcia, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de enero de 2013 a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, en Murcia, calle de Jaime I El Conquistador, número 7, segunda planta, código postal 30008, localidad donde la mercantil convocante tiene su domicilio social, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, incluido el nombrado por cooptación por el fallecimiento de don Juan Antonio Martínez Córdoba.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante sito en Murcia, Carretera de Alicante, número 35, Código Postal 30007, el texto de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser remitida gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Silvia Martínez González.