CANIDE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en La Coruña, calle Paseo de Ronda, número 1, piso 20º derecha, en el domicilio social de la entidad Canide, S.A., el próximo día 27 de junio de 2012, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2012, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, y propuesta sobre aplicación de resultados, con referencia al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, don Francisco Jiménez de Llano Zato.