CANIDE SA

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en La Coruña en Paseo de Ronda, nº 1-20º derecha, en el domicilio social de la entidad Canide, S.A., el próximo día 25 de junio de 2010, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2010, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, o con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, don Francisco Jiménez de Llano Zato.