CANIDE SA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en La Coruña, en Paseo de Ronda n.° 1-20 derecha, en el domicilio social de la entidad Canide, S.A., el próximo día 23 de junio del 2006 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día 24 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2004 y 2005 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004 y 2005. Tercero.-Propuestas de actuación y estado actual de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros Quinto.-Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 11 de mayo de 2006.- La Secretaria del Consejo, Margarita Plata Astray.-27.878.