CANIDE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en La Coruña, en Paseo de Ronda, número 1, 2.º derecha, en el domicilio social de la entidad Canide, Sociedad Anónima, el próximo 28 de julio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 29 de julio de 2008, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, o con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Facultar plenamente al Consejo de Administración, para formalización, inscripción, y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo, Francisco Jiménez de Llano Zato.-40.060.