Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con lo establecido en los artículos 93 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 9.o y siguientes de los Estatutos sociales, a medio de la presente se convoca a todos los señores accionistas de la entidad mercantil "Canaricasas Casas Canarias, Sociedad Anónima", con CIF número A-35017912, con domicilio social en la calle Néstor de la Torre, número 15, piso 1.o, oficina 7 (Edificio Néstor), de Las Palmas de Gran Canaria, para que asistan a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día, 29 de noviembre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el caso de no haya quórum suficiente, al día siguiente (30 de noviembre de 2002), a la misma hora (dieciséis), cuyo acto tendrá lugar en dicho domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, según previene el artículo 109, párrafo primero, del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Secretario para esta Junta, según establece el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del cese del Administrador único de la entidad, y nombramiento de Liquidador de la sociedad y otorgamiento de facultades.

Quinto.-Apoderamiento especial para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores Socios el derecho que tienen de hacerse representar en la Junta general, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos sociales.

Igualmente, se anuncia a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su entera disposición en las oficinas de la sociedad, toda la documentación e información acerca de los asuntos que comprenden el orden del día. También se recuerda el derecho a obtener dicha información mediante entrega o envío gratuito, solicitándolos en el domicilio social personalmente o mediante carta certificada.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2002.-El Administrador único.-46.221.