Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en Madrid en la Avenida de Manoteras, n.º 46 bis-2.ª Planta, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se informa expresamente a los Sres. accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Pozuelo de Alarcón (Madrid), 17 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Escanciano González.-32.885.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad, calle Fernando Rey, n.º 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Se informa expresamente a los Sres. accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Pozuelo de Alarcón, 24 de mayo de 2006.-Carlos Escanciano González, Secretario del Consejo de Administración.-33.213.

Anuncio de reducción de capital

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Regsitro Mercantil, se hace público que entre los acuerdos adoptados por unanimidad y principalmente en relación a la ampliación y reducción de capital para restablecer el equilibrio patrimonial, en la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, celebrada el 8 de abril de 2002, se encuentran los siguientes: 1. Ampliar el capital social en tres millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos setenta y un (3.433.771) euros, dejando el capital social establecido en cinco millones doscientas treinta y tres mil setecientos setenta y un (5.233.771) euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.433.771 nuevas acciones de UN EURO de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1.800.001 al 5.233.771, ambos inclusive, de naturaleza nominativas, que serán de dos clases, clase A de la 1.800.001 a la 2.418.079, ambas inclusive, o acciones privilegiadas, y clase B de la 2.418.080 a la 5.233.771, ambas inclusive, o acciones ordinarias. Habiendo manifestado el socio "Multipark Madrid, Sociedad Anónima", su deseo expreso de renunciar a su derecho de suscripción de la presente ampliación,lo que se hace constar a los efectos prevenidos en el artículo 158 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la presente ampliación será suscrita por "Metro Madrid, Sociedad Anónima", y "Publimedia Sistemas Publicitarios, Sociedad Limitada", en la proporción que hasta la fecha ostentaban, renunciando ambas a suscribir, en proporción a su participación, la parte no suscrita por el socio Multipark. Por su parte, "TV Transit, Sociedad Anónima", suscribirá de la ampliación no solamente el 64 por 100 que le correspondería por su participación en el capital de la Sociedad, sino además el 12 por 100 no suscrito por "Multipark Madrid, Sociedad Anónima", a los efectos previstos en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las acciones emitidas con anterioridad al presente aumento de capital se encuentran totalmente desembolsadas.

2. Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: "Artículo 7. Capital social y acciones.

a) Capital social: El capital social, que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en la cifra de cinco millones doscientas treinta y tres mil setecientos setenta y un (5.233.771) euros.

b) Acciones: Dicho capital está dividido en cinco millones doscientas treinta y tres mil setecientos setenta y una (5.233.771) cciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del 1 a la cinco millones doscientas treinta y tres mil setecientos setenta y una (5.233.771), ambos inclusive. Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, extendidos en libros talonarios y con la firma de dos miembros del Consejo de Administración, que podrán figurar estampilladas, pudiéndose emitir títulos múltiples.

Las acciones serán de dos clases, clase A, o acciones privilegiadas (números 1 a 18, 481 a la 570, 601 a la 324.492 y 1.800.001 a la 2.418.079, todos ellos inclusive), y clase B, o acciones ordinarias (números 19 a 480,571 a la 600 y 324.493 a 1.800.000 y 2.418.080 a la 5.233.711, todos ellos inclusive).

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio con todos los derechos inherentes a la misma y comporta la aceptación de los presentes Estatutos, de los acuerdos validamente adoptados por los órganos sociales y las obligaciones derivadas de la condición de accionista. Asimismo, cada acción confiere a su titular legítimo iguales derechos en lo que se refiere a la preferencia de la suscripción, al voto, a la información y a la participación en el patrimonio resultante de la liquidación. En cuanto al reparto de ganancias sociales se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos." 3. Reducir el capital social con la única finalidad restablecer el equilibrio entre el capital, fijado en la cantidad de cinco millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y un (5.233.771) euros, y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y que, de acuerdo con las cuentas formuladas en la presente sesión por este Consejo de Administración ha quedado fijado en la cantidad negativa de tres millones trescientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y un euros (3.373.661 euros), esto es, por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social, tal y como se deduce del balance abreviado de la sociedad de 31 de diciembre de 2001 formulado por el Consejo de Administración, dejando el capital social en la cifra sesenta mil ciento diez (60.110) euros.

El capital social se reduce en cinco millones ciento setenta y tres mil seiscientos sesenta y un (5.173.661) euros, sin devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la agrupación de acciones y el canje de cada 87,06988 acciones antiguas por una acción nueva de la misma clase, sin que se modifique el valor nominal de las mismas. A tal efecto se emiten 60.110 acciones de un euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 60.110, de naturaleza nominativa.

4. Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales que, en adelante, tendrá la siguiente redacción: "Artículo 7. Capital social y acciones: c) Capital social: El capital social, que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en la cifra de sesenta mil ciento diez euros (60.110 euros).

d) Acciones: Dicho capital está dividido en sesenta mil ciento diez (60.110) acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del uno (1) a la sesenta mil ciento diez (60.110), ambos inclusive.

Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, extendidos en libros talonarios y con la firma de dos miembros del Consejo de Administración, que podrán figurar estampilladas, pudiéndose emitir títulos múltiples.Las acciones serán de dos clases, clase A, o acciones privilegiadas (números 1 a la 10.820, ambas inclusive), y clase B, o acciones ordinarias (números 10.821 a la 60.110, todos ellos inclusive).

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio con todos los derechos inherentes a la misma y comporta la aceptación de los presentes Estatutos, de los acuerdos validamente adoptados por los órganos sociales y las obligaciones derivadas de la condición de accionista. Asimismo, cada acción confiere a su titular legítimo iguales derechos en lo que se refiere a la preferencia de la suscripción, al voto, a la información y a la participación en el patrimonio resultante de la liquidación. En cuanto al reparto de ganancias sociales se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos.".

Madrid, 18 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.699.