CAMPOFRIO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria El Administrador de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Ayala, 69, en Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión del Administrador.

Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Reelección del Administrador único.

Cuarto.-Redenominación y reducción del capital social en la cifra de 6.722.800 pesetas mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolución de las aportaciones dinerarias a los socios y la correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos sociales.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa también del derecho que tienen los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Administrador único.-29.001.