CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Órgano de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo de 2025, convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social sito en Zarapicos (Salamanca), Monte Zarapicos, s/n (Club de Golf), el día 26 de junio de 2025, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2024, que incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamientos para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o mediante su entrega o envío de forma gratuita.

Zarapicos (Salamanca)º, 30 de marzo de 2025.- Administradores Mancomunados, Don Juan María López Álvarez y don Luis Antonio Herrera Fernández-Luna.