CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 27 de marzo de 2015, convoca a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo día y lugar, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, que incluyen el balance de la situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Renovación del órgano de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 27 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel Galante Marcos.

ANEXO

Nota: La Junta, se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.