CAMPO DE ARCAS PIZARRAS SA

Con el Visto Bueno del administrador concursal de la Sociedad (que actúa en régimen de suspensión de facultades), la administradora solidaria de la Sociedad ha decidido convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar,en primera convocatoria, el próximo día 26 de julio de 2016, a las 12 horas la Ordinaria y a las 12,30 horas la Extraordinaria, en O Barco de Valdeorras (Ourense), en el Hotel Pazo de O Castro, sito en la calle Vila do Castro, s/n, y en segunda convocatoria, el día 27 de julio de 2016, en el mismo lugar y a las mismas horas, para tratar el orden del dia que a continuación se detalla :

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación,si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015: propuesta.

Tercero.- Aprobación,si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de las facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para el cese de las actuales administradoras solidarias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para la modificación de la forma de administrar la Sociedad.Consecuente modificación de los artículos 12.º y 14.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para el nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Delegación de las facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

A los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe emitido por el órgano de administración en relación con las mismas, así como solicitar de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío gratuito a sus domicilios de las copias de todos los documentos. Asimismo, se hace constar el derecho de cualquier socio de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y un ejemplar de las cuentas anuales.

Barco de Valdeorras, 20 de junio de 2016.- M.ª de los Remedios Campo Fernández-administradora solidaria. Con el V.º .Bº Manuel Rodríguez Llanos-administrador concursal.