Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Campinver, S.A. que se celebrará en el domicilio social, Avenida Pío XII, 61, Madrid, el día cuatro de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día cinco de septiembre de 2012, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones, junta general y órgano de administración.

Segundo.- Cese y designación de miembros del órgano de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de la modificación de Estatutos propuesta y del Informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Madrid, 18 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gregorio Mirat Diego.