Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Lugar de celebración: En Sevilla, en calle Galera, número 8. Fecha: El 7 de septiembre de 2006, en primera convocatoria, o, de no poderse constituir en primera convocatoria, el siguiente día 8 de septiembre, en segunda convocatoria. Hora: 11:00 a.m.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que, en su momento, por no haberse renovado en Consejo de Administración, quedaron sin formular y, consiguientemente, sin someter a la Junta General. Procede este punto en cuanto que en la Junta General extraordinaria convocada judicialmente y celebrada el 15 de febrero de 2005 fue designado un nuevo Consejo de Administración que ha de proceder a normalizar la situación registral de la sociedad, y para ello, es preciso el depósito de las referidas cuentas. Se hace constar que las Cuentas Anuales cerradas al 31 de diciembre de 2003 han sido verificadas por un experto independiente -Auditor de cuentas- ­nombrado por el Registro Mercantil de Sevilla, quien ha emitido el correspondiente informe. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación de los Estatutos, ampliación del objeto social y traslado del domicilio dentro de la misma población. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación del acta.

Derecho de información: Se le recuerda a los señores socios el derecho que les asiste, previa acreditación de su condición de socio, a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 112 y 144 LSA), así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 212.2 LSA).

Nota: Al no haberse podido adoptar válidamente los acuerdos, se repite el orden del día de la Junta General convocada para el pasado 21 de abril de 2006.

Sevilla, 7 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Marañón de Arana.-43.918.