CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

El Consejo de Administración de la entidad "Camping Bohalar, S.A." ha acordado la convocatoria y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en salón social, sito en esta ciudad, carretera de Madrid, Km. 309, el día 16 de mayo de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y si no se obtiene el quórum suficiente, a la misma hora y lugar el día siguiente 17 de mayo, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Nombramiento de interventores para proceder a la aprobación del acta de la presente junta, a tenor del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Elección de representantes al Consejo de Administración, por cese voluntario del Consejo Actual.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en la oficina de la sociedad, copias de los documentos sometidos a su aprobación en la presenta Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Zaragoza, 2 de abril de 2009.- El Presidente.