CAMPAMAR SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la Entidad a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar el día 12 de junio de 2003, a las diecinueve treinta horas, en el "Circulo del Liceo", sito en Barcelona, La Rambla 63, en primera convocatoria y para el día siguiente, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Consejero.

Sexto.-Informe estado P.G.O.U. de El Ejido.

Séptimo.-Autorización al Consejo para inicio trámites segregación finca.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Delgado Planás.-19.267.