CAMPAMAR SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de le entidad a la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en Barcelona, calle Dalmases, 68, semisótano tercero, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Fijación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital social a euros, así como del valor nominal de las acciones y consecuente reducción o ampliación de capital social.

Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Delgado Planás.-29.977.