CAMBOU SA

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en su reunión del día 22 de junio de 2017 convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Sevilla en Avenida República Argentina, 37-A, 3.º D, el día 28 de septiembre de 2017 a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 TRLSC, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 10 de julio de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.