Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de diciembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CAMARMILLA CAPITAL SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de noviembre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 233 Sección: C Pág: 37760 - 37760.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 1, el próximo día 11 de enero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en su caso.
Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, en su caso.
Quinto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad y Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión, y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, en su caso.
Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 30 de noviembre de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Amalia Roán Roán.