Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CAMARMILLA CAPITAL SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 085 Sección: C Pág: 11924 - 11924.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 15 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Acuerdo sobre la gestión social.
Tercero.- Acuerdo sobre los resultados.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de los Auditores.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas. 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 30 de abril de 2009.- Doña Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.