Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de abril del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CAMARMILLA CAPITAL SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2008 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: R Pág: 13181 - 13181.
Convocatoria de Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 6 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen del Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre la gestión social. Tercero.-Acuerdo sobre los resultados. Cuarto.-Modificación de la política de inversiones de la compañía con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que resulten precisos para hacer efectiva dicha modificación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas:
1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
2. El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
3. El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 18 de abril de 2008.-Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.-24.177.