CALZADOS RONALDI SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Calzados Ronaldi, S.A., a celebrar en el domicilio social el próximo día 14 de diciembre de 2012, a las diez horas, y caso de no poder celebrarse, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social 2011.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para ampliación del modo de organizar la administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Administrador único.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales sobre normas para la convocatoria de Junta General de Accionistas.

Sexto.- Facultad para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Arnedo, 31 de octubre de 2012.- Administradores mancomunados, don Pedro Pérez-Medrano Pérez y don José Miguel Rubio Pérez.