CALZADOS RONALDI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera de Préjano, 14, Arnedo (La Rioja), el día 23 de febrero de 2006, a las diez horas en primera convocatoria y a igual hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si fuese procedente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales de «Calzados Ronaldi, S. A.» cambiando el sistema de administración de la sociedad de un Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados, aprobando unos nuevos Estatutos Sociales, que sustituyan a los anteriores, de conformidad con la propuesta de modificación efectuada por el Consejo de Administración el 20 de diciembre de 2005 y el Informe favorable del mismo relativo a la propuesta. Segundo.-Cese del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administradores Mancomunados. Cuarto.-Delegación para la ejecución de los acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arnedo, 27 de diciembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, José María Rubio Calvo.-896.