CALYPSO VACACIONES SA

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Murcia, Avda. Real Academia de Medicina, 1, A, el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora al día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión social, todo ello referente al ejercicio 2004. Segundo.-Renovación del órgano de administrador de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Murcia, 11 de mayo de 2005.-El Administrador único, José Antonio Tovar Cánovas.-25.612.