Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S.A. de 27 de octubre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial de Espiñeira de Boiro (A Coruña), el dia 16 de enero de 2009 a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 17 de enero de 2009, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre situación técnica de la empresa y de las inversiones llevadas a cabo. Problemática del proceso fabril. Evaluación de la situación industrial y tecnológica de las instalaciones. Segundo.-Aclaraciones precisas en relación con el préstamo participativo solicitado a los socios. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 27 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. D. J. Manuel Blanco-Ons Fernández.-69.909.